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- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,受法律保护。客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由（）报告。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。客户身份资料
- 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当（）客户身份。下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。金融机构违反保密规定,泄露有关信息,对直接负责的董事、高级管
- 《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客户身份识别义务的
- 《反洗钱法》规定,金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求,应当对借款人的（）等情况进行严格审查。对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转,金融机构应当进行大额交易报告。对于商业银行的监督管
- 《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料,可以予以封存。下
- 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施（）。金融机构反洗钱工作的原则包括：（）下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有（）。国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、（）谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审
- 《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由（）签名或者盖章,一份交金融机构,由（）制定。对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是（）。银行业金融机构应将下列哪些行为
- 《反洗钱法》第六条规定,（）依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）履行反洗钱义务的机构及其工作人员#
中国反洗钱监测分析中心
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是（）。商业银行以（）为经营原则。下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规
- 《反洗钱法》总共分为总则等（）章,37条。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括（）《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其
- 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。下列说法中正确的是（）。《中华人民共和国反洗钱法》规定
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,受法律保护。《中华人民共和国反洗钱法》
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额
- 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）（）调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。任何单位和个人发现洗钱活动
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）《反洗钱法》规定应
- 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）《
- 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。
反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,当场开列清单一式二份,一份附卷
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向哪个部门举报（）《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业
- 可疑交易发生与可疑交易识别、确认的时点可能有较大差别,《管理办法》将可疑交易报告时限规定为“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行（）《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。反洗钱法的立法目的有（）2003年1月3日
2007年1月1日
2017年7月1日#
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告：（）金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。2003年1月3日
2007年1月1日#
2007年3月1日A、账户资料
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。自然人银行账户之间,以及自然
- 目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由（）负责。金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予
- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪的,应依法追究（）。中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。《中华人民共和国反洗钱法》规定
- 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。违反《中华人民共和国反洗钱法》,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需
- 中国人民银行对（）有权进行检查监督。下列业务中不属于一次性金融业务的是（）下列关于空壳公司特点的表述,错误的是（）。执行有关黄金管理规定的行为#
执行有关反洗钱规定的行为#
执行有关外汇管理规定的行为#
执
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。有严格的银行保密法#
没有资本管制
有宽松的金融规则#
有自由的公司
- 经国务院银行业监督管理机构负责人批准,可以采取（）措施。下列关于客户身份识别的说法中,在进行反洗钱调查时,通知出境管理机关依法阻止其出境#
申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转
- 对于商业银行的监督管理,银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话,针对这一点,下列说法错误的是（）。《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的
- 并于（）起正式施行。开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度？（）下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。关于反
- 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱（）。行政处分指国家行政机关对国家公务员
- 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是（）的职责之一。关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是（）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）年
川公网安备 51012202001360号