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- 根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于（）人。2#
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- 《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融
- 根据反洗钱法规定,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得向任何单位或个人提供客户信息#
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密#
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处（）罚款。建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是（
- 下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。下列业务中不属于一次性金融业务的是（）《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施（）。A、单位之间金额100
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。商业银行贷款,应
- 金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（）年。金融机构在与
- 根据反洗钱规定,下列说法不正确的是（）中国人民银行对（）有权进行检查监督。《反洗钱法》立法宗旨是（）。根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）（）在审批新设金融机构或者金融机构
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,要求其说明情况。
询问时进行现场录音,做为调查资料留存。#建立反洗钱监测分析中心#
建立客户身份识别制度
建立客户身份资料和交易记录保存制度
执行大额交易
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（）罚款。任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。行政处分指国
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由（）依照有关法律的规定办理。下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定
- 《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并于（）起正式施行。金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）2006年10月31日
2006年11月1日
2007年1月1日#
2007年3月1日5个#
10个
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由（）报告。发卡行
收单行#
开户行
办理业务的金融机构
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。《
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