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- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,对金融机构处（）罚款。《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）金融机构违反保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度,依法给予行政处分。《中华人民共和国反洗钱法》规定,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处（）罚款
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,由（）设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,下列说法中不正确的是（）“文翁兴学”是在何时？（）《中华人民共和国反洗钱法》
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由（）报告。目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）《反洗钱法》第六条规定,（）依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。发卡行
收单行#
开户行
办理业务的金融机构中
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码？（）下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。对于经调查仍不能排除洗钱嫌
- 《反洗钱法》规定,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码？（）任何单位和个人发现洗钱活动,有权向（）举报。中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为（）正式成员国。中国
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,处（）罚款。关于洗钱的方式,表述不正确的是（）对于商业银行的监督管
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,受法律保护。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。行
- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于（）（）调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。下列说法中正确的是（）。金融机构违反保密规定,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。金融机构
- 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由（）负责。关于反洗钱调查,且最容易被侦查的阶段是（）《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）《反洗钱法》规定的举报接受机关是（
- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于（）《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反
- 要求其说明情况。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。关于反洗钱信息保密,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（）,应当予以保密；非依法律规定,不得向任何单位和个人提
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