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- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（）罚款。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,受法律保护。金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）大额交易和可疑交易报告#
现金交易报告
财务报表
业务报告5个#
10个
- 下列那些机构具有反洗钱义务()《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的,应当重新识别客户身份。政策性银行；#
期货经纪公司；#
信托投资公司；#
租赁公司。规范性
有效性#
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,受法律保护。中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。大额交易和可疑交易报告#
现金交易报告
财务报表
业务
- （）调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。中国人民银行#
中国人民银行省一级分支机构#
中国人民银行市一级分支机构
中国人民银行县一级分支机构
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处（）罚款。下列说法正确的是（）20万元以上50万元以下
50万元以上200万元以下
50万元以上50
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行（）职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。有严格的银行保密法#
没有资本管制
有宽松的金融规则#
有自由的公司
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）建立业务关系
为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务#
客户由他人代理办理业
- 下列说法中正确的是（）。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的（）仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。#
国务院反洗钱行政主管部门在设
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。下列说法中正确的是（）。贵金属
现金、无记名有价证券#
高档消费品
有价证券仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分
- 下列关于客户身份识别的说法中,正确的是（）金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,
- 商业银行贷款,应当对借款人的（）等情况进行严格审查。中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。家庭状况
借款用途#
偿还能力#
还款方式#按照规定向中国人民银行报告分析结果
制定金融机构反洗钱规章#
接收并分析人
- 下列那些机构具有反洗钱义务()在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。政策性银行；#
期货经纪公司；
川公网安备 51012202001360号