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- 不属于中国人民银行依法履行的职责。（）对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是（）。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理
- “文翁兴学”是在何时？（）西汉#
东汉
西晋
唐
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员#
客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励#
向有关部门进行大额和可疑交易报告
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处（）罚款。一万元以上五万元以下
五万元以上十万元以下
十万元以上二十万元以下
二十
- 《反洗钱法》总共分为总则等（）章,37条。3
4
5
7#
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）13条
15条
17条
18条#
- 目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
中国保险监督管理委员会
中国人民银行#
- 反洗钱非现场监管包括（）。信息收集#
信息分析评估#
非现场监管措施#
信息归档#
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱（）。刑事侦查
刑事诉讼#
司法调查
案件审判
- 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的（）。80%
60%#
50%
10%
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度？（）国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。（）询问#
查阅#
复制#
封存#
临时冻结#
- 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。《反洗钱法》总共分为总则等（）章,37条。1万元（含1万元）
1万元
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码？（）涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由（）依照有关法律的规定办理。A、负责人；
B、代理人；#
C
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