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- 柜员应如实、准确地录入（）,并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。收汇型网点,只允许办理西联小额收汇业务,即居民个人项下单笔3000美元（含）以下,相关业务处理说法不正确的是（）。客户身份资料,受理网点不可继
- 下列关于银行卡发卡行为正确的有（）。临时居民身份证的有效期限为（）。非标准户的开户权限有（）.A、某银行禁止个人一次性代理多人办理借记卡#
B、某银行要求采取批量开卡方式的,卡片激活由持卡人本人到网点办理#
- 自2009年3月21日起人民币存贷款计结息规则进行修订,（）的计结息规则仍按现行规则执行不变。对客户通过电话查询（非电话银行系统）其账户余额时,会计经办人员（）。内控的独立性原则要求（）。会计凭证按其分录填写
- 柜员查询并打印系统中的现金箱余额,柜员查明原因后须与委托单位的会计人员取得联系,根据委托单位会计人员要求,对批处理失败明细选择（）等交易进行后续处理。失票人因请求出票人补发票据或者请求债务人付款遭到拒绝
- 个人结算账户的支取方式必须为（）的,才能在流程银行系统办理贷记往账业务。人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。信贷风险监控中,应执行（
- 外汇汇款查询函电除基准价格外,需另外收取电报费,境外（）元。本人或者代理人到营业网点办理“整存整取加息智能转存”业务,要提交以下材料：（）自2009年3月21日起人民币存贷款计结息规则进行修订,（）的计结息规则仍
- 根据《金融机构反洗钱规定》,涉及银行本票签发的交易有（）。根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对（）国际支付和转移,不予限制。按会计科目与资产负债表的关系分类,可分为（）科目。员工在向客户进行人民币理
- 《反洗钱法》规定,银行应及时上报（）报告。下面所述会计账务的“五无”错误的是（）。银行出纳工作的主要任务是（）.柜员发生现金差错时以下做法是错误的（）.A、大额交易报告#
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易
- 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务（）.下列关于汇利丰说法正确的是（）。反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）按业务系统生僻字录入规则的规定,（）按生僻字的
- 被访谈人可以是被检查单位（）岗位人员.根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,要向客户做好风险提示的内容包括（）。自助设备吞没卡中本行卡和国际卡,自吞卡日起保存（）。人民币单笔金额（）万元以上的转
- 各种运营业务专用印章必须严格按规定的范围使用,严禁（）。《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括（）。贷款账户按贷款对
- 支取方式为“不验印不验密”的对公账户,在发起贷记往账时需（）。撤销借记卡口头挂失基本规定（）。金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外
- 非标准户的开户权限有（）.下列非支付结算原则的是（）。自2009年10月30日起,国债计息将区别于普通定期存款,其中储蓄国债（电子式）（）算一年,整年后按实际持有天数算头不算尾计算。可以开立存款证明书或可直接做存
- 外汇汇款查询函电除基准价格外,需另外收取电报费,境内（）元。可以申请开立基本存款账户的单位有（）。若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可要求客户出示（）
- 申请人对银行尚未汇出的款项可以申请（）,申请人对银行已汇出的款项可以申请（）。（）付款人及其代理付款人有下列情形之一的,应当自行承担责任（）。重要空白凭证的调运必须由本行（）以上专车运送。金融机构个分支
- 在办理支付结算时,收妥抵用”原则,这是贯彻执行了（）结算原则。下列哪个证件可作为个人辅助证件（）：《个人存款证明》须（）签字、加盖业务专用章。信贷风险监控中,对客户发布橙色预警信号的,应填制（）冲正,不得更
- 主管卡持卡人每天必须对（）认真进行审查,核对业务内容和授权情况,无误后加盖个人名章。代发工资业务应在财务会计部门规定的（）科目下核算。纸币票面裂口2处以上,长度每处超过（）毫米的；裂口1处,长度超过（）毫米
- 办理纸质买方付息和第三方付息票据贴现业务时,（）必须在开立人民币存款结算账户。柜员在收缴假币时遵循的要求包括：（）。柜员进行业务操作和系统处理,必须拥有（）,其是柜员在一个中心范围内的唯一标识,也是柜员进
- 柜员应审查现金支票（）。居住在中国境内16周岁以上的中国公民,应出具居民身份证或（）。为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起,至少保存（）年；交
- 流程银行任务成功提交后,在确认记账已成功后,柜员可在回单联加盖（）。柜员领用重要空白凭证说法正确的是（）。年利率3.69%,换算成月利率为（）。营业期间,运营业务专用印章的使用必须做到（）.银行结算账户的管理方
- 出境时间在30天（含30天）以内的,每人每次可向银行购汇等值（）美元。（）按季结息的业务品种有那些？（）自助设备的备用钥匙及备用密码须由（）同时在场分别封存,交主管部门负责人（或支行行长）检验后分别入库保管
- AS/400主机系统用户持有人出国,休假、法定节假日、行内借调或行外出差等原因离开工作岗位超过（）,公示催告的期间,国内票据自公告发布之日起（）日,如须续借,必须重新办理手续才能借出。主管卡持卡人每天必须对（）
- 自（）起一律使用2010版银行票据凭证。现金付款业务应审核现金支票等支付凭证的（）等是否符合《支付结算办法》等法规的规定。客户申购重要空白凭证,柜员收到相关申请凭证时,应审核（）。关于”汇利丰”产品说法正确的
- 营业部主任应不定期检查印鉴册,确保印鉴卡真实、完整、规范。下列关于汇利丰说法正确的是（）。银行汇票超过付款期的处理手续有（）。柜员在收缴假币时遵循的要求包括：（）。信贷风险监控中,应在（）个工作日内报告
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易,由（）报告。（）柜员受理客户提交要求退款的（）,审核注明“未用退回”,选择交易
- 流程银行任务成功提交后,在未确认记账是否成功时,柜员在客户联加盖（）返回客户。根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》,人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上银行卡取现本人办理业务要求证件
- “在分析各类客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。付款人及其代理付款人有下列情形之一的,应当自行承担责任（）。“305辖
- 银行应撤销其银行结算账户。柜员领用重要空白凭证说法正确的是（）。人民币现金收付业务中坚持挑残剔破,做到对外支付完整券内残损券在（）以内,上解人行残损券内完整券不得超过（）,（不包括酸、碱等原因造成防伪功
- 而不等同于扣账,并将其相应金额冻结。个人网上银行业务是指我行利用互联网向个人客户提供的（）等金融服务。客户申购重要空白凭证,应审核（）。票据出票人在票据上的签章上不符合票据法以及（）规定的,存单（折）,是
- 营业部主任对本机构柜员尾箱的不定期检查每月至少（）次。下列那些票据丧失,可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付（）。依照《票据法》的规定,背书人在票据上记载（）。字样,其后手再行使上述行为的,原背书
- 银行审查以下事项无误后办理转账（）。在远程集中授权模式下,柜员应对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核,准确录入（）,如记账串户,应填制（）办理冲正。根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国
- 自2009年10月30日起,国债计息将区别于普通定期存款,其中储蓄国债（电子式）（）算一年,整年后按实际持有天数算头不算尾计算。客户开通个人网上银行,需向银行提供（）。不属于电子验印系统验印操作员职责的（）。依照
- 无权查询个人存款,但有权对单位、个人存款账户暂停结算的执法机关是（）。根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》,整存整取现金销户转开户,整存整取活期/银行卡转开户,非同一客户开户办理要求证件验证
- 某贷款单位从银行的活期存款账户支出200万元归还贷款,这种做法对银行来说（）。每日营业终了,柜员尾箱的（）应换人复核。退汇按《支付结算办法》的相关规定办理,转汇行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的（）。银行结
- 下列关于主管卡的保管使用描述有误的是（）。关于外汇宝签约说法正确的是（）。收款人开户行受理委托收款的正确处理（）。（）个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的,客户到开户营业机构办理第一笔
- 重要空白凭证核算应以（）为计量单位。批量代付业务部分成功时,对批处理失败明细选择（）等交易进行后续处理。柜员密码设置,经营行对风险处置取得进展的,银行存款利息税率由20%调整为5%。一户一清的内容有（）.支行
- 为降低现金业务风险,提高现金业务效率,必须为现金操作人员配备点钞机验钞机等出纳机具,安装监控设备,监控图像资料应清晰反映现金柜员及客户办理现金业务的过程,涉及银行本票签发的交易有（）。三级主管办理公共应用
- 相关业务处理说法不正确的是（）。信贷风险监控中,对发布橙色、红色预警信号的,处置方案必须在发布预警的次日起（）日内上报。单位存款按存取方式和计算的不同,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法
- 账户交易流水属于（）。根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》,活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户,整存整取现金销户转开户,不得享有票据权利.但是,所享有的票据权利不得优于其前手的权利。“
- 如须续借,必须重新办理手续才能借出。存款人开立（）实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。可以使用委托收款结算方式的凭证有（）。日终柜员
川公网安备 51012202001360号