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- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应（）。目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A、继续为客户办理业务
B、中止为客户办理业
- 受理单位提交的结算票证,为防止伪造、变造,以下哪项不属于应必须审核内容。（）A、银行预留印鉴
B、账户密码#
C、防伪暗记
D、支付密码
- （）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。小额支付往账业务的状态有：已录入（未复核）、（）、已组包、已发送、未冲账、已冲账、排队、
- 大额支付系统是以电子方式实时处理异地、同城每笔金额在规定起点（）万元以上的跨系统贷记支付业务和金额在规定起点以下的跨系统紧急贷记支付业务的应用系统农信银业务系统由三个子系统组成,分别是农信银电子汇兑业
- （）是指通过农信银支付业务系统为个人客户办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间个人账户存款、取款、查询等业务。支票金额无起点限制,提示付款期为（）天,到期日遇节假日顺延。对办理大额现金存取业务的客户,
- 农信银业务系统由三个子系统组成,分别是农信银电子汇兑业务子系统、农信银个人账户通存通兑业务子系统及（）变造的货币是指在真币的基础上,利用（）、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。银行办理保险公司协
- 电子汇兑业务适用于（）汇兑往来支付结算。能辨别面额,票面剩余（）以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。A、外系统范围内
B、异地跨行
C、同城跨行
D、本系统范
- （）是农信银资金清算中心开发建设的,旨在为全国农村信用社（农村商业银行、农村合作银行）之间业务往来提供资金清算与信息交流的业务处理平台。银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。金融机构在
- 各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时回复,按规定每笔查询业务必须在（）回复,不得延误。对于一笔往账业务,营业网点只有收到“（）”的回应,方可认为该笔往账业务已经处理完毕2007年3月1日起施行的《金融
- （）是社（行）与社（行）之间,通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。开立（）须经中国人民银行核准。A、银行承兑业务
- 支付结算的原则是：恪守信用,（）；谁的钱进谁的账,由谁支配；银行不垫款。在办理小额支付业务退回申请时,信用社收到退回申请后,在资金未入（）账户的情况下可办理退汇业务,已入客户账的由收付款人自行协商解决。（
- （）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。开立（）须经中国人民银行核准。A、会计核算
B、支付结算#
C、资金管理
D、资金结算A、基本存
- 未（）准确前,不得将原封签、腰条丢失,以便发现差错时证实和区分责任。A、墩齐
B、挑净
C、整点#
D、点准
- 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。小额支付系统的基本业务处理模式有哪些（）。A、2
B、5#
C、10
D、30A、贷记业务模式#
B、借记业务模式#
C
- （）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。农信银业务系统由三个子系统组成,分别是农信银电子汇兑业务子系统、农信银个人账户通存通兑业
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