查看所有试题
- 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“短期”系指（）。票据交换业务管理的基本要求必须实行（）制度。现金支票记账环节的正确处理方式（）。A、10个工作日以内,含10个工作日#
B、10个
- 电子汇兑业务适用于（）汇兑往来支付结算。农信银业务系统由三个子系统组成,分别是（）。钞票扎把方法分为（）两种方法。我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）A、外系统范围内
B、异地跨行
C、同城跨行
D、
- 非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户,其账户名称应使用其（）的名称。办理现金收付业务必须配备专职出纳员,坚持“钱帐分管、（）”的原则,必须做到换人复核,手续清楚、责任分明。柜员
- 账户管理系统是人民银行根据《人民币银行结算账户管理办法》的要求开发并组织建设的,运用信息化手段,对银行结算账户的（）进行规范管理的管理信息系统。客户身份识别制度要求了解客户的（）。同城委托收款付款或通兑
- 能辨别面额,票面剩余（）以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A
- （）是指通过农信银支付业务系统为个人客户办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间个人账户存款、取款、查询等业务。委托收款以银行以外单位为付款人的,委托收款凭证必须记载（）名称。营业网点将“银关通”业务预
- 特殊残缺、污损人民币的管理要求为。（）A、农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行。#
B、对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币,归入相应的券别。#
C、对
- 电子汇兑业务适用于（）汇兑往来支付结算。非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户,其账户名称应使用其（）的名称。现金收付凭证的基本凭证是由信用社人员编制并凭以记账的凭证,主要有
- 小额支付往账业务的状态有：已录入（未复核）、（）、已组包、已发送、未冲账、已冲账、排队、未重发、已重发、回执未记账、回执已记账、作废。金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金
- 洗钱具有以下特点（）。承兑人在异地的,贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算应另加（）天的划款日期。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。#
B、洗钱者主要利用金融机构、保
- 存款人有下列情形之一的,均可在异地申请开立银行结算账户。（）票币整点须做到（）。经办员在接收到国家金库总库的资金清算报文并作账务处理后,应检查（）余额是否结平。A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域
- （）是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户,该账户主要用于办理各项专用资金的收付,支取现金应按照《人民币银行结算账户管理办法》的具体规定办理。现金凭证的
- 人民币（）是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本,由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制。出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户？（）现金库房管理有哪些基本规定和要求？（）
- 各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行（社）发来的查询业务,及时回复,按规定每笔查询业务必须在（）回复,不得延误。A、当天下班后
B、当天下午下班前
C、第二天上午之前#
D、第二天下午前
- 支付结算的原则是：恪守信用,（）；谁的钱进谁的账,由谁支配；银行不垫款。（）是农信银资金清算中心开发建设的,旨在为全国农村信用社（农村商业银行、农村合作银行）之间业务往来提供资金清算与信息交流的业务处理
- 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出的需要可以开立（）。票据交换业务管理的基本要求必须实行（）制度。A、基本存款账户
B、专用存款账户#
C、一般存款账户
D、临时存款账户A、定点、
- 假币由（）统一销毁,任何部门不得自行处理。农信银个人账户通存通兑具体业务有（）。A、中国工商银行总行
B、中国人民银行#
C、国务院
D、中国建设银行总行A、个人账户异地现金通存业务#
B、个人账户异地现金通兑业
- 对于（）,按规定的手续审批后,长款归公,不得以长补短。商业汇票的付款期限自出票日开始计算,最长为（）个月,自汇票到期日起（）日。A、技术性错款#
B、操作失误
C、责任事故错款
D、自盗、挪用以及侵吞长款A、3,6
B
- 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。小额支付系统的基本业务处理模式有哪些（）。A、2
B、5#
C、10
D、30A、贷记业务模式#
B、借记业务模式#
C
川公网安备 51012202001360号