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- 现金凭证的要素可以涂改的是（）。纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的（）兑换。根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当（）。目前农信银电子汇兑业务品种有（）。现
- 农信银业务系统由三个子系统组成,分别是（）。特殊残缺、污损人民币的管理要求为。（）典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。出票日为7月3日的转账支票,其最后一天提示付款日为（）（7月5日、6日、12日、13日
- 支付结算的原则是：恪守信用,（）；谁的钱进谁的账,应首先判别（）是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由
- （）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,都应通过该账户办理,存款人只能在银行开立一个基本存款账户。存款实名制从何时开始执行？（）。能辨别面额,票面剩余（）以下,其图案、文字能按原样
- （）是指通过农信银支付业务系统为个人客户办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间个人账户存款、取款、查询等业务。对于一笔往账业务,方可认为该笔往账业务已经处理完毕单位和个人办理支付结算应遵循的“四不准”
- 各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行（社）发来的查询业务,及时回复,按规定每笔查询业务必须在（）回复,不得延误。支票金额无起点限制,提示付款期为（）天,自出票之日算起,到期日遇节假日顺
- （）是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户,该账户主要用于办理各项专用资金的收付,支取现金应按照《人民币银行结算账户管理办法》的具体规定办理。我国目前发
- 非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户,（）是洗钱的易发、高危领域。不宜流通人民币挑剔标准（）。假币是指伪造、变造的（）。上门收款服务的监控资料须保存（）。A、非独立核算单位
- 应检查（）余额是否结平。下列关于委托收款业务范围中说法正确的是（）。A、农信银个人账户通存通兑业务#
B、农信银电子汇兑业务子系统
C、农信银银行汇票业务子系统
D、农信银清算业务子系统A、纸币票面缺少面积在2
- 实时贷记业务系统自动进行反交易处理,实时借记业务只更改业务状态。#
B、仅允许对未纳入轧差的实时业务进行冲正请求,人工进行冲销处理。
D、收到人行的冲正回执后,系统自动进行冲销处理。#
E、实时冲正业务交易需要
- 柜员受理存款人汇兑凭证,认真审核凭证要素是否齐全、正确,折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后,在凭证上加盖（）,回单联退回存款人银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。现金凭证的要素可以涂改
- 及时接收其他行（社）发来的查询业务,及时回复,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的,致使洗
- 未（）准确前,不得将原封签、腰条丢失,以便发现差错时证实和区分责任。备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。票币整点须做到（）。金融机构在履行客户身份识别义务时,出现
- 各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行（社）发来的查询业务,及时回复,按规定每笔查询业务必须在（）回复,不得延误。金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗
- 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。客户身份识别制度要求了解客户的（）。扩容器的工作压力一般为（）。A、2
B、5#
C、10
D、30A、职业情况#
- 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。“四双”制度指的是（）。特殊残缺、污损人民币兑换方法有（）。下列关于委托收款业务范围中说法正确的是（）。在下列情况下中,汇票持票
- 小额支付往账业务的状态有：已录入（未复核）、（）、已组包、已发送、未冲账、已冲账、排队、未重发、已重发、回执未记账、回执已记账、作废。账户管理系统是人民银行根据《人民币银行结算账户管理办法》的要求开发
- （）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。小额支付往账业务的状态有：已录入（未复核）、（）、已组包、已发送、未冲账、已冲账、排队、
- （）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。农信银业务系统由三个子系统组成,分别是农信银电子汇兑业务子系统、农信银个人账户通存通兑业
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