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- 人民币（）是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本,由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制。受理单位提交的结算票证,为防止伪造、变造,以下哪项不属于应必须审核内容。（）“即时通”付款凭证的付款
- 目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件的是（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》#
B、《金融机构反洗钱规定》#
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 现金收付凭证的基本凭证是由信用社人员编制并凭以记账的凭证,主要有（）。下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。A、现金收款凭证#
B、现金缴款单
C、现金收入传票#
D、现金付款凭证#
E、现
- 存款人申请开立一般存款账户应向银行出具哪些证明文件？（）对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务？（）A、其开立基本存款账户规定的证明文件。#
B、基本存款账户开户许可证。#
C、存款人因向
- 电子汇兑业务适用于（）汇兑往来支付结算。开立（）须经中国人民银行核准。A、外系统范围内
B、异地跨行
C、同城跨行
D、本系统范围内#A、基本存款账户#
B、临时存款账户#
C、预算单位开立的专用存款账户#
D、一般存
- 哪一种（）是不正确的。A、农信银个人账户通存通兑业务#
B、农信银电子汇兑业务子系统
C、农信银银行汇票业务子系统
D、农信银清算业务子系统A、纸币票面缺少面积在20平方毫米。#
B、纸币票面裂口2处以上,长度每处超
- 持票人委托银行收款或以票据质押的,除按规定记载背书外,还应在背书人栏记载（）字样。A、“委托收款”或“质押”#
B、提示付款
C、抵押
D、未用退回
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构（）。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应（）。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交
- 办理现金收付业务必须配备专职出纳员,坚持“钱帐分管、（）”的原则,必须做到换人复核,手续清楚、责任分明。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构（）。A、双人守库
B、双人押运
C、双人管库
D、双人临柜#A、
- 不宜流通人民币挑剔标准（）。A、纸币票面缺少面积在20平方毫米。#
B、纸币票面裂口2处以上,长度每处超过10毫米的；裂口1处,长度超过20毫米的。
C、纸币票面有纸质较软,起皱较明显,不能保持其票面防伪功能等情形之一
- 小额支付系统的基本业务种类有哪些（）。现金库房管理有哪些基本规定和要求？（）A、普通贷记业务#
B、普通借记业务#
C、实时借记业务#
D、实时贷记业务#
E、信息服务业务#A、库房设置要求坚固、隐蔽,库内要有通风、
- 备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。金融机构应当按照（）的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查
- “即时通”付款凭证的付款期限自签发之日起（）日内有效（节假日顺延）。A、6
B、10#
C、15
D、7
- 在办理小额支付业务退回申请时,信用社收到退回申请后,在资金未入（）账户的情况下可办理退汇业务,已入客户账的由收付款人自行协商解决。对（）的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。办理上门收款业
- 在办理转账支票时,柜员除按支票有关规定审核外,应首先判别（）是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。通过农信银支付业务系统办理的跨省（）之间实时资金汇划业务即为农信银电子汇兑业务。单位申请开立单位银
- 假币由（）统一销毁,任何部门不得自行处理。农信银业务系统由三个子系统组成,分别是（）。票币整点须做到（）。A、中国工商银行总行
B、中国人民银行#
C、国务院
D、中国建设银行总行A、农信银电子汇兑业务子系统#
B
- （）是农信银资金清算中心开发建设的,旨在为全国农村信用社（农村商业银行、农村合作银行）之间业务往来提供资金清算与信息交流的业务处理平台。不属于手持式点钞法的是（）。A、综合业务系统
B、结算支付系统
C、农
- 受理单位提交的结算票证,为防止伪造、变造,以下哪项不属于应必须审核内容。（）A、银行预留印鉴
B、账户密码#
C、防伪暗记
D、支付密码
川公网安备 51012202001360号