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- 对于一笔往账业务,营业网点只有收到“（）”的回应,方可认为该笔往账业务已经处理完毕金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身
- 下列选项中说法正确的。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的,致使洗钱后果发生的,并对直接负责的董事、高级管
- 存款实名制从何时开始执行？（）。目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A、2000年1月1日
B、2000年4月1日#
C、2000年4月1日
D、2002年1月1日A、《中华人民共和国反洗钱法》#
B、《金融机构反洗钱规定》#
- 金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是融机构反洗钱工作的（）原则。开立（）须经中国人民银行核准。A、合法审慎#
B、保密原则
C、实事求是
D、客观公正
- 委托收款以银行以外单位为付款人的,委托收款凭证必须记载（）名称。A、收款人开户银行
B、付款人开户银行#
C、被委托银行
D、受益人开户行
- 农信银业务系统由三个子系统组成,分别是（）。存款人有下列情形之一的,均可在异地申请开立银行结算账户。（）A、农信银电子汇兑业务子系统#
B、农信银清算业务子系统
C、农信银个人账户通存通兑业务子系统#
D、农信
- 农信银个人账户通存通兑具体业务有（）。办理上门收款业务款项清点无误后,应（）并在登记簿上签章确认。A、个人账户异地现金通存业务#
B、个人账户异地现金通兑业务#
C、异地清算业务
D、异地查询账户余额#
E、异地
- 对于（）,按规定的手续审批后,长款归公,短款报损,不得以长补短。A、技术性错款#
B、操作失误
C、责任事故错款
D、自盗、挪用以及侵吞长款
- 账户管理系统是人民银行根据《人民币银行结算账户管理办法》的要求开发并组织建设的,运用信息化手段,对银行结算账户的（）进行规范管理的管理信息系统。A、开立#
B、使用#
C、变更#
D、撤销#
E、转让
- 9月1日（星期二）付款人开户银行通知付款人当日来行自取托收凭证,如付款人在承付期内未向银行表示拒绝付款,长度每处超过10毫米的；裂口1处,起皱较明显,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的。#
E、硬币
- 现金支票记账环节的正确处理方式（）。A、先审核支票后记账
B、先审核印鉴后记账
C、审核支票并摘录持票人身份证件后记账
D、先记账后付款#
- （）是农信银资金清算中心开发建设的,旨在为全国农村信用社（农村商业银行、农村合作银行）之间业务往来提供资金清算与信息交流的业务处理平台。A、综合业务系统
B、结算支付系统
C、农信银支付业务系统#
D、清算业
- 电子汇兑业务适用于本系统范围内汇兑往来支付结算。根据区域范围不同可分为（）。A、异地电子汇兑#
B、全国电子汇兑#
C、省辖电子汇兑#
D、县辖电子汇兑
E、同城电子汇兑
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应（）。目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A、继续为客户办理业务
B、中止为客户办理业
- 未（）准确前,不得将原封签、腰条丢失,以便发现差错时证实和区分责任。A、墩齐
B、挑净
C、整点#
D、点准
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