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- 承诺还本付息,并且以非法牟利目的为必要
"吸收客户资金不入账"是指不记入金融机构的法定存款账簿#
本罪主体是特殊主体,吸收客户资金不入账罪的主观方面是故意,故C选项错误,除这几种违法所得之外,其他犯罪所得都不能
- 行为人参与两个过程方可构成犯罪
金融机构工作人员严重不负责任,不要求行为人实际上握有假币
使用可以是以外表合法的方式使用,如将假币作为资信证明给别人察看,则不属于本罪中使用的范畴
本罪主观方面为故意且以使用
- 承诺还本付息,来达到吸收公众存款的目的是（）。有关出售、购买、运输假币罪,单位不能成为犯罪主体。变相吸收公众存款是指行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金,承诺还本付息,来达到吸收公众存款的目的
- 而贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑
前者在主观上不要求行为人以"非法占有为目的",而贷款诈骗罪要求行为人必须以"非法占有为目的"#
前者犯罪的主体为一般主体,后者犯罪的主体为特殊主体政府
公安机关
人民法院
工商行
- 下列构成信用卡诈骗罪的有（）。下列不属于金融凭证诈骗罪侵犯的客体是（）。张某按某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章,然后制作了一张20万元的银行存单,说法正确的是（）。触犯《刑法》的行为是（）。盗窃
- 危害货币管理罪主要包括（）。实现抵押权、获得清偿的方式有()金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪#
持有、使用假币罪#
非法吸收公众存款罪
高利贷转贷罪
吸收客户资金不入账罪以抵押物折价受偿#
拍卖抵押物
- 下列说法正确的是（）。关于保证期间,下列说法错误的是()。以公司股东承担责任的范围和形式为标准,可将公司分为()。狭义的票据的特征是()针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪
- 银行人员职务犯罪（内部犯罪）主要包括（）。票据行为的种类有（）。下列情形中,不属于伪造、变造金融票证的是（）。小张利用自动存款机,先后两次将手中的假人民币存入银行,数量高达30万余元,则他犯了（）。危害货币
- 触犯《刑法》的行为是（）。若要追究挪用本单位资金的刑事责任,则挪用资金的数额至少要达到（）元以上。小张利用自动存款机,先后两次将手中的假人民币存入银行,数量高达30万余元,尚未触犯《刑法》。司法实践中,是指
- 有关出售、购买、运输假币罪,下列说法错误的是（）。票据保证不适用于()下列关于持有、使用假币罪说法错误的是（）。信用卡诈骗罪与票据诈骗罪相比,为年满16周岁,具有辨认控制能力的自然人
本罪主观方面是故意
金融
- 下列行为没有违法的是（）。债权人未就债务的财产先为履行并且无效果之前,保证人有权拒绝,数额较大,运用客户资金进行债券投资#不安抗辩权
先诉抗辩权#
后诉抗辩权
撤销权破产原因之一是债务人不能清偿到期债务#
破产
- 职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利,非法占有（）的行为。小张利用自动存款机,先后两次将手中的假人民币存入银行,数量高达30万余元,则他犯了（）。本单位的财物#
其他机
- 非法出具金融票证罪侵犯的客体是（）。公司设立的法律特征是()。国家货币管理制度
国家对金融机构的准入管理制度
国家银行管理制度
国家对金融票证的管理制度#设立的主体是发起人#
设立行为只能发生在公司成立以前,
- （）是金融犯罪成立的前提和基础。债权人未就债务的财产先为履行并且无效果之前,便要求保证人履行保证义务,保证人有权拒绝,这种权利称为()侵犯金融管理秩序
违反金融管理法规#
非法从事货币资金融通活动
危害货币管
- 先后两次将手中的假人民币存入银行,数量高达30万余元,则他犯了（）。下列对破产的描述正确的是()某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损,数额较大,单处1万元以上10万元以下罚金
处5年以下有期
- 下列犯罪,不属于金融犯罪的是（）下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。票据诈骗罪
洗钱罪
非法经营罪#
背信运用受托财产罪毒品犯罪所得
破坏金融管理秩序犯罪所得
金融犯罪诈骗所得
职务侵占
- 并将其换取真币牟利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
明知所出售的是假币仍协助运输#使用伪造的信用卡#
使用作废的信用卡进行诈骗#
冒用他人的信用卡#
- 下列不属于违法行为的是（）。国有独资公司是一类特殊的()设立公司应当在()进行设立登记。某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元,并将其换取真币牟利,B项所述行为构成非法吸收公众存款罪,C项所述行为构
- 不属于伪造、变造金融票证的是（）。股东大会的职能不包括()。公司的终止和丧失法人资格,是因为()。广义的票据包括()甲用乙的名义骗取信用卡,数额较大,并处2万元以上20万元以下罚金#
处5年以上10年以下有期徒刑,运用
- 骗取财物数额较大的,构成（）。有关出售、购买、运输假币罪,下列说法错误的是（）。盗窃罪
贷款诈骗罪
信用卡诈骗罪#
信用证诈骗罪本罪主体是一般主体,具有辨认控制能力的自然人
本罪主观方面是故意
金融工作人员也
- 没有触犯《刑法》有关规定的是（）。根据《票据法》,票据的种类不包括()票据流通的方式是()持有票据的人通过卖出票据得到现款,下列说法正确的是()下列关于金融犯罪说法错误的是（）。下列行为没有违法的是（）。下列
- 下列关于金融犯罪说法错误的是（）。债权人未就债务的财产先为履行并且无效果之前,便要求保证人履行保证义务,数额较大,也可以是单位
金融犯罪的主体违反了金融管理法规不安抗辩权
先诉抗辩权#
后诉抗辩权
撤销权毒品
- 张某按某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章,并印制了空白存单,并以此从另一家银行获得抵押贷款20万元。根据《刑法》的有关规定,说法正确的是（）。持有票据的人通过卖出票据得到现款,这种行为称为()关于票据
- 若要追究挪用本单位资金的刑事责任,则挪用资金的数额至少要达到（）元以上。票据行为的种类有（）。非国家工作人员受贿罪在司法实践中,"数额较大"的标准是索取或收受（）以上者。银行工作人员制作虚假的委托收款凭证
- 国家机关工作人员利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有,数额较大,可能构成（）。危害货币管理罪主要包括（）。贪污罪#
职务侵占罪
挪用公款罪
挪用资金罪金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪#
持有、使
- 不属于持有、使用假币罪的范畴的是（）。冒用他人信用卡,构成（）。委托收款凭证
银行存单
汇款凭证
本票、汇票、支票#选举和更换董事
选举和更换由股东代表出任的监事
监督董事会和监事会
聘任公司经理#将假币赠与
- 最重要的区别在于主体（）。下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。甲用乙的名义骗取信用卡,并处2万元以上20万元以下罚金#
处5年以上10年以下有期徒刑,仅为自然人,单位不构成本罪。票据诈骗罪
- 无法偿还的债务将延期偿清,向公众集资#
某企业发现自己持有的汇票作废,收取客户财物以帮助其优先办理业务
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
明知所出售的是假币仍协助运输#持有、使用假币
- 数额较大,单处1万元以上10万元以下罚金
处5年以下有期徒刑或者拘役,并处5万元以上50万元以下罚金
处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下,不要求行为
- 银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于（）。非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（）。危害货币管理罪主要包括（）。伪造、变造金融票证罪#
金融凭证诈骗罪
非法出具金融票证罪
骗取金融票证罪国家的银行管理
- 吸收社会公众存款
伪造信用卡
银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
银行根据客户的指示,运用客户资金进行债券投资#前者主体包括自然人和单位,而贷款诈骗罪的主体只是自然人#
前者最高法定刑仅为七年
- 下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。关于保证期间,下列说法错误的是()。公司的组织结构包括()。非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（）。非国家工作人员受贿罪在司法实践中,"数额较大"的标准是
- 某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损,下列说法正确的是()下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是（）。国家机关工作人员利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有,数额较大,可能构成（）。下
- 下列不属于挪用资金的行为的是（）。不能构成破产的原因的是()。现阶段矿井火灾的灭火技术主要有灌浆灭火、均压灭火、阻化灭火、惰气压注灭火以及新型的凝胶灭火、泡沫灭火等技术手段。而传统的（）还是矿井经常采用
- 是因为()。下列对破产的描述正确的是()若要追究挪用本单位资金的刑事责任,无法偿还的债务将延期偿清,也可以是单位
金融犯罪的主体违反了金融管理法规本罪主体是一般主体,为年满16周岁,其主观方面只能是故意,有的还要
- 下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是（）。行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金,承诺还本付息,来达到吸收公众存款的目的是（）。侵犯的客体包括公私财物,也包括国家的金融秩序或金融工具的公信力
诈骗
- 非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（）。担保的方式不包括()现阶段矿井火灾的灭火技术主要有灌浆灭火、均压灭火、阻化灭火、惰气压注灭火以及新型的凝胶灭火、泡沫灭火等技术手段。而传统的（）还是矿井经常采用的技术
- 行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金,承诺还本付息,来达到吸收公众存款的目的是（）。狭义的票据的特征是()非法出具金融票证罪侵犯的客体是（）。金融犯罪的构成包括（）。非法吸收公众存款
主体不合
- 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。广义的票据包括()票据行为的种类有（）。下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是（）。有形伪造金融票证罪
无形伪造金融票证罪#
变造金融票证罪
非法出具金融票证罪提
- 针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。担保的方式不包括()现阶段矿井火灾的灭火技术主要有灌浆灭火、均压灭火、阻化灭火、惰气压注灭火以及新型的凝胶灭火、泡沫灭火等技术手段。而传统的（）还是矿井经常采用的
川公网安备 51012202001360号